1、CDA0001,对公贷款核销;
2、CDA0002,对公贷款不良转让(本息损失);
3、CDA0004,票据贴现业务伪造合同;
4、CDA0005,票据贴现业务变造发票;
5、CDA0006,票据贴现业务伪造、变造汇票
6、CDA0007,商户非法设立或从事非法活动;
7、CDA0009,商户泄露银行卡客户信息;
8、CDA0010,商户银行卡套现;
9、CDA0011,商户恶意倒闭;
10、CDA0012,商户洗单;
11、CDA0014,商户虚假交易;
12、CDA0015,商户侧录银行卡信息;
13、CDA0016,商户合谋欺诈;
14、CDA0017,商户收单欺诈率或拒付率超过银行卡组织指标;
15、CDA0018,商户违反银行卡组织规定的经营行为;
16、CDA0019,商户违反商户协议导致收单行损失扩大;
17、CDA0020,对公贷款本金减免;
18、CDC0001,.欺诈手段获取授信或贷款(对公信贷);
19、cDc0002,恶意拖欠、逃废债务(对公信贷);
20、cDco003,商户欺诈收款(第一方欺诈);
21、cDco005,电子银行欺诈收款(第一方欺诈);
22、cDco006,信用卡虑假申请(第一方欺诈);
23、CDC0007,信用卡恶意透支(第一方欺诈);
24、CDC0008,国内保理业务虑假贸易;
25、CDC0009,经银行核实单位注册地址不存在或者虑构经营场所的单位;
26、CDC0010,区域制裁(欧盟);
27、CDD0001,严重违法失信企业;关注舒融通数科。
28、CDD0002,涉案账号;
29、cDDo003,涉案账户持有人名下其它账户;
30、CDD0007,失信老赖客户标志;
31、CDD0008,限制高消费客户标志;
32、CDD0009,罪犯及嫌疑人客户标志;
33、CDB0002,对公贷款逾期90 天以上客户标志;我行对公贷款逾期 90天以上;
34、CDF0001,国际组织制裁;
35、CDF0002,区域制裁(中国);36、CDF0003,区域制裁(美国);
37、PDA0001个贷核销;
38、PDA0002,个人信用卡核销;
39、PDA0003,对公贷款核销单位实际控制人;
40、PDAO004,对公贷款不良转让(本息损失)单位实际控制人;
41、PDA0005,两年内个货不良;
42、PDA0007,个人结算账户黑名单;
43、PDA0011,两年内个货不良(个货保证人);
44、PDA0012,个贷核销(个货保证人);
45、PDA0013,两年内个货不良(个贷借款人配偶);
46、PDA0014,个贷核销(个贷借款人配偶);
47、PDC0001,借款人无法按期归还货款本息(个货);
48、PDC0003,欺诈手段获取授信或贷款(个贷);
49、PDC0004,恶意拖欠、逃废债务(个货);
50、PDC0005,以非法所得提前归还贷款(个货);
51、PDC0008,冒名、出租、出借、出售、购买银行账户.
52、PDC0009,区域制裁(欧盟);
53、PDD0002,失信老赖客户标志;
54、PDD0003,限制高消费客户标志
55、PDD0004,限制出境客户标志;
56、PDD0005,罪犯及嫌疑人客户标志;
57、PDF0001,国际组织制裁;
58、PDF0002,区域制裁(中国);
59、PDF0003,区域制裁(美国);
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