侦查民警经过数日循线追踪、深挖细查，查明这伙人用来买黄金的钱都是涉诈资金，而他们所刷的银行都是电信网络诈骗案件中的涉案银行卡。“他们为了防止我们冻结涉案赃款，把赃款快速转移出去，就采取通过刷卡大量购买黄金，从而洗白资金。” 8月13日，临安公安组织警力，在某黄金首饰店和其它点位同步开展抓捕行动，当场抓获犯罪嫌疑人李某某等5人，冻结涉案资金94万元。 调查发现，该团伙成员李某某、曹某某通过一款聊天软件线上结识余某某，随后邀集人员组建电信诈骗“跑分洗钱车队”。“‘跑分’是一种参与‘洗钱’的违法行为，一旦有受害人将钱打进卡内，他们就立即在黄金首饰店里购置同等金额的金器，然后再转卖给其他二手商，完成套现。”
来源：TOOM舆情监测
